О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
: ОАО "Гидропривод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 14.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 15.03.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод»:
1. Проверка, выполнения, решений Протокола предыдущего заседания Совета директоров.
Информация: Председателя Совета директоров – Мезинова В.А.
Материалы готовят и являются содокладчиками – ответственные
исполнители по Протоколу предыдущего заседания.
2. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидропривод», а также определение формы проведения годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2022 г.
Информация: Председателя Совета директоров – Мезинова В.А.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Информация: Мезинова В.А.
4. Годовой отчет ОАО «Гидропривод» о результатах производственной и финансово-экономической деятельности в 2022 году.
Докладчик: Генеральный директор Общества – И.А.Золотухин.
Содокладчик: Главный бухгалтер – Пичугин В.В.
5. Рассмотрение и утверждение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Акт Ревизии.
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Общества.
6. Результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Заключение аудитора.
Докладчик: представитель аудиторской фирмы или Главный бухгалтер
Общества – Пичугин В.В.
7. О дивидендах по акциям Общества за 2022 год.
Докладчики: И.А.Золотухин, В.В.Пичугин.
8. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Гидропривод» за 2022 год и Счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2022 год.
Докладчики: Главный бухгалтер В.В. Пичугин, Генеральный директор
И.А.Золотухин.
9. Рассмотрение и утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидропривод» в 2023 году.
Докладчик: Председатель Совета Директоров – В.А.Мезинов.
10. Рассмотрение и утверждение Информационного сообщения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Гидропривод» в 2023 году.
Докладчик: В.А.Мезинов.
11. Разное.
Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.
2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"
__________________ Золотухин И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.03.2023г. М.П.